최근 전 세계적으로, 특히 은행 및 기타 금융 기관에서 고객 신원 확인(KYC) 정책이 점점 더 중요해지고 있는데, 이는 신원 도용, 자금 세탁, 금융 사기 및 테러 활동을 방지하기 위한 것입니다.
Hanageorae Trade는 사기 행위에 대해 무관용 정책을 시행하고 있으며, 이를 방지하기 위해 가능한 모든 조치를 취하고 있습니다. 모든 사기 행위는 기록되며, 관련 계정은 즉시 폐쇄됩니다. 해당 계정에 있는 모든 자금은 몰수됩니다.
방지:
Hanageorae Trade는 다양한 보안 조치와 사기 방지 시스템을 사용하여 귀하의 계좌 정보 및 거래 내역과 같은 모든 중요 데이터의 무결성을 보장하고자 합니다. 안전한 전자 거래를 위해서는 귀하의 선호하는 입금 방법을 포함한 특정 데이터를 제공받아야 합니다. 계좌에서 출금을 요청할 경우, 신분 확인을 위한 적절한 증빙 서류를 제출해 주셔야 하며, 여기에는 다음 서류(및 기타 서류)가 포함될 수 있습니다.
유효한 정부 발행 신분증(예: 여권, 운전면허증, 신분증)의 컬러 사본.
입금 시 사용하신 신용/직불 카드의 앞면과 뒷면 컬러 사본을 제출해 주십시오. 카드 앞면의 이름과 만료일은 명확하게 보이도록 하고, 뒷면의 서명과 CVV 번호는 가려주시기 바랍니다. 단, 카드 번호의 첫 12자리는 가려주셔야 합니다.
최근 3개월 이내의 공과금 고지서 또는 은행 거래 명세서 사본(본인 이름과 주소 기재)을 제출해 주십시오.
서명된 '입금 신고서' 사본. 이 양식은 입금 후 매번 support@affluenttrade.com으로 발송됩니다.
문서의 네 모서리가 모두 명확하게 보여야 하며, 문서에 어떠한 변경도 없어야 합니다.
카드에 이름이 기재되어 있지 않은 경우, 해당 카드가 고객 소유임을 증명하는 공식적인 증빙 자료를 제출해 주셔야 합니다.
카드가 다른 사람의 소유인 경우, 카드 소지자는 본인 확인을 완료하기 전에 신분증과 공과금 청구서를 제출해야 합니다.
카드 소지자는 사용한 카드로 입금이 이루어졌음을 확인하는 입금 신고서에 서명해야 할 책임이 있습니다.
*** Please note that if one or all of your documents are rejected by Hanageorae Trade Compliance, we will then require you to submit the documents again.
궁금한 사항이 있으시면 언제든지 고객 지원팀(support@affluenttrade.com)으로 문의해 주세요.
만약 제가 아무런 서류도 제출하지 않으면 어떻게 되나요?
당사의 이용 약관 및 금융감독청(FCA) 지침에 따라 필요한 서류를 제출하지 않기로 결정하시는 경우, 당사는 귀하의 계정에 필요한 수준의 보안을 제공해 드릴 수 없을 수도 있습니다. 또한, 당사는 귀하의 신원을 확인하고 자금이 귀하의 계좌로 정확하게 입금될 수 있도록 당사 비용으로 신원 조사를 진행해야 하므로, 원하시는 출금 절차가 불가피하게 지연될 수 있습니다.
이러한 검사는 자금세탁방지기구(FATF)의 자금세탁방지(AML) 규정에 따라 수행됩니다. FATF는 자금세탁, 테러자금 조달 및 대량살상무기 확산 자금 조달로부터 세계 금융 시스템을 보호하기 위한 정책을 개발하고 장려하는 독립적인 정부 간 기구입니다. FATF 권고안은 전 세계적인 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT) 표준으로 인정받고 있습니다.
본인 확인을 위해 요구되는 서류를 제출하여 신원을 증명할 수 있는지 반드시 확인하십시오. 신원 확인이 불가능한 경우, 데지로트레이드 트레이드 계정 활성화가 제한될 수 있습니다.
이 서류들은 언제 제출해야 하나요?
저희는 금융감독청(FCA)과 금융감독청(FSA)에서 명시한 서류 검증 규정을 준수합니다.
거래 처리 지연을 방지하기 위해 필요한 모든 서류를 최대한 빨리 제출해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 모든 현금 거래를 진행하기 전에 필요한 모든 서류를 접수해야 합니다. 입금 전에 서류를 제출하지 않으셨다면, 입금 후 가능한 한 빨리 제출해 주시기 바랍니다.
서류를 제출하지 않더라도, 데지로트레이드 트레이드 계좌에 자금이 입금되는 즉시 계좌가 개설된다는 사실에는 변함이 없습니다.
경우에 따라 입금이나 거래와 같은 계좌 활동을 허용하기 전에 이러한 서류를 요청할 수 있습니다. 필요한 서류가 제출되지 않으면 보류 중인 출금 요청이 취소되고 거래 계좌로 반환됩니다. 이러한 경우 시스템을 통해 알려드리겠습니다.
이 서류들을 어떻게 보내드리면 될까요?
문서를 스캔하거나 고화질 디지털 카메라로 사진을 찍어 JPEG 형식으로 저장한 후, 파일을 업로드하여 support@affluenttrade.com으로 이메일을 통해 보내주시기 바랍니다.
내 서류가 안전하게 보관될 거라고 어떻게 확신할 수 있나요?
데지로트레이드 트레이드는 고도의 보안 인프라를 구축하고 있으며 문서 보안을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 당사는 접수된 모든 문서를 최대한 존중하고 기밀을 유지하며 처리합니다. 입수한 모든 파일은 검토 과정의 모든 단계에서 최고 수준의 암호화 기술로 보호됩니다.
데지로트레이드 트레이드를 더욱 안전한 거래 플랫폼으로 만드는 데 협조해 주셔서 감사합니다.